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475万美元外汇庞氏骗局!CFTC 控诉十人

FOLLOWME信息发布 2020-09-18 17:42:23 FX263.com FOLLOWME   交易社区

FOLLOWME 交易社区讯:美国商品期货交易委员会( CFTC )指控佛罗里达的 Avinash Singh 通过 Highrise Advantage 有限责任公司的主资金池收集并挪用资金。佛罗里达的 Daniel Cologero 、 Randy Rosseau 和新泽西的 Hemraj Singh 也被指控通过 Green Knight Investment 有限责任公司、 Bull Run Advantage 有限责任公司和 King Royalty 有限责任公司为 Highrise Advantage 有限责任公司的主资金池募集资金。 Surujpaul Sahdeo 及其公司 SR&B Enterprises 也被指控非法索取客户资金给主资金池。

法院于2020年9月16日冻结了以上这些公司的资产。法院还禁止这些公司销毁或隐藏账簿和资金记录。

执法司司长 James McDonald 说:“这些违法者对客户撒谎,隐瞒了本该用来进行外汇交易的资金的真实用途。今天的执法行动表明,美国商品期货交易委员会决心根除市场中的欺诈行为。”

 

图片:LEAPRATE

美国监管机构的数据显示,从2013年2月至今,被告 Avinash Singh 从150多名受害者手里一共骗取了475万美元。为了吸引更多的受害者加入主资金池,他慌称自己是一名成功的交易商。 Cologero 、 Singh 和 Rosseau 还对客户夸大了资金池产生的利润,故意隐瞒了潜在的损失风险。

Avinash Singh 通过 Highrise Advantage 有限责任公司收集了475万美元,但实际用来进行外汇交易的金额仅为165.6万美元。 被告 Avinash Singh 挪用了300万美元的客户资金,用于支付个人花销,并且“拆东墙补西墙”,把钱付给另一部分受害者。

Green Knight Investment 有限责任公司、Bull Run Advantage 有限责任公司和 King Royalty 有限责任公司发布虚假的月度账目报表,以粉饰其利润。 SR&B以自己的名义从受害者那里获得了135万美元,然后将资金转移给了 Highrise Advantage 有限责任公司。

此外,被告 Avinash Singh 的 Highrise Advantage 有限责任公司没有按照规定在美国商品期货交易委员会注册。

美国商品期货交易委员会要求被告全款赔付被欺骗的受害者,上缴非法所得的赃款、罚款,并且永久禁止其在美国商品期货交易委员会注册和交易。

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